Srbijanac optužen za milionsku prevaru: Investitori širom svijeta ojađeni za 70 miliona

Državljanin Srbije izručen je Sjedinjenim Američkim Državama zbog optužbi da je sa saradnicima prevario investitore širom svijeta za više od 70 miliona dolara, izjavio je vršilac dužnosti američkog tužioca za sjeverni okrug Teksasa Prerak Šah, prenosi Telegraf.

Kako se navodi u saopćenju objavljenom na stranici Ambasade SAD u Srbiji, riječ je o A. S. (32) kojem je srbijanska policija stavila lisice na ruke na osnovu američkog zahtjeva za privremeno hapšenje 24. jula 2020. A. S. je pristao na izručenje.

Američki FBI je 4. februara 2021. sproveo A. S. iz Srbije u sjeverni okrug Teksasa, navodi se u saopćenju.

– Uspješna saradnja u ovom slučaju šalje snažnu poruku da Srbija nije utočište za međunarodne kriminalne aktivnosti – rekao je američki ambasador u Srbiji Entoni Godfri (Anthony Godfrey).

On je rekao da su SAD zahvalne na saradnji i pomoći srbijanskih vlasti da pomognu u zaustavljanju velikog slučaja prevare.- Zajednički rad je jedini način na koji možemo da zaštitimo naše građane od prekograničnog kriminala – rekao je ambasador Godfri, prenosi Blic.
Globalna prevara

A. S. i više od deset drugih osoba velika porota sa sjedištem u Dalasu optužila je za zavjeru za vršenje internet prevare i zavjeru za pranje novca u julu 2020.

Optuženi su i K. K., K. F., A. K., M. P., U. S. i N. K., svi uhapšeni tokom akcije srbijanske policije u julu. Njihov saradnik u SAD, H. M., uhapšen je u Kaliforniji u oktobru 2020.

– Ova prevara od 70 miliona dolara obuhvatila je nekoliko kontinenata, ciljajući američke građane i strance – rekao je vršilac dužnosti američkog državnog tužioca Prerak Šah.

On je rekao da je američka vlada ponosna zbog izručenja A. S. u Dalas kako bi se suočio sa pravdom u američkoj sudnici.

– Američko Ministarstvo pravde neće popustiti u našoj borbi protiv sajber kriminala – rekao je Šah.

Specijalni agent FBI iz Dalasa Metju Desarno je objasnio da se A. S. i njegovi saradnici terete za izvršenje globalne prevare koja je investitore koštala milione dolara.

– FBI je opremljen za rad sa našim kancelarijama i partnerima za sprovođenje zakona širom svijeta kako bi istražio i demontirao ove složene šeme. Bilo da se investira u gotovini ili u virtuelnu valutu, investitori bi trebalo da izvrše dužnu pažnju i prijave sumnjive aktivnosti vlastima – rekao je Desarno.

Prema optužnici, osumnjičeni se terete da su pomogli u stvaranju i plasiranju na tržište više od 20 lažnih platformi za investiranje, uključujući “Options Rider”, “Bancde Options”, “Start Options”, “Dragon Mining”, “BTC Mining Factor” i “Triniti Mining”.

Iz matičnih baza u Kini, Srbiji i drugim zemljama, optuženi su navodno ciljali na investitore širom svijeta, uključujući nekoliko na sjeveru Teksasa, navodeći ih da “ulažu” u binarne opcije i rudarstvo kripto valuta.
Lažna imena i tokom videopoziva

Na mreži su svoje platforme za binarne opcije fakturisali kao “svjetskog lidera na tržištu binarnih opcija”, hvalili su se prosječnom isplatom od 80 odsto i obećali povraćaj novca od 20 odsto za svaku izgubljenu trgovinu.

U međuvremenu, na platformama za rudarstvo kriptovaluta tvrdili su da investitori mogu da kupe bitkoine po polovini tržišne cene“ zbog non-stop rudarstva u objektima širom sveta.

Optuženi su izmislili profile, zajedno sa imenima i fotografijama, uglavnom ženskog pola, za svoje nepostojeće službenike i ljude koji predsjedavaju investicijskim kompanijama. Kako se navodi u saopćenju Ambasade SAD, čak su i koristili lažna imena tokom videokonferencijskih poziva kako bi ubijedili potencijalne investitore da je kompanija legitimna.

Nakon što su uputili investitore da novac prebacuju preko međunarodnog bankovnog računa, optuženi su navodno obezbijedili podatke za prijavu lažnog internet portala za ulaganja, koji je neprestano pokazivao pozitivan prinos na investicije.

Terete se da su izmišljali trgovačke aktivnosti, historiju povlačenja i bankovne račune, iako u stvarnosti nije došlo do stvarne trgovine, a takozvani novac za ulaganje korišten je za pokrivanje ličnih troškova okrivljenih, plaćanje provizija i unapređenje šeme.

Sveukupno, zavjera je, kako se sumnja, prevarila investitore širom svijeta za više od 70 miliona dolara. Ako budu proglašeni krivim, A. S. i njegovim saradnicima prijeti do 20 godina zatvora.

– Kancelarija za međunarodne poslove Ministarstva pravde pružila je dragocjenu pomoć u ovom pitanju – navodi se u saopćenju.